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2e victoire pour Letitia James
"Donald Trump doit payer 10.000 dollars par jour pour chaque jour où il continue de défier l'ordre de la cour de remettre des documents à mon bureau", s'est encore félicitée la procureure générale, qui poursuit une enquête depuis mars 2019 sur de possibles fraudes dans les pratiques fiscales de la Trump Organization, qui comprend immeubles, hôtels et golfs notamment.
Le 17 février, Letitia James avait obtenu qu'un juge de la Cour suprême de l'Etat de New York, Arthur Engoron, ordonne au milliardaire républicain ainsi qu'à ses enfants Donald Jr. et Ivanka de témoigner sous serment dans le cadre de cette enquête, où elle soupçonne des pratiques fiscales frauduleuses. Une décision contre laquelle les Trump, qui accusent Letitia James de motivations politiques, ont déjà fait appel.
Mais le tribunal avait aussi réclamé avant le 31 mars une série de documents comptables et fiscaux sur la Trump Organization. Face au refus du camp Trump, Letitia James avait encore riposté devant le même juge de la Cour suprême, en demandant que l'ancien président soit jugé responsable d'"entrave pour son refus de se conformer à une ordonnance d'un tribunal".
Fraude d'actifs
La procureure générale de New York soupçonne la Trump Organization d'avoir, "de manière frauduleuse", surestimé la valeur de propriétés immobilières lorsqu'elle demandait des prêts bancaires et de les avoir sous-estimées auprès du fisc pour payer moins d'impôts.
Parmi les actifs visés, figurent deux golfs, ou encore un appartement de luxe dans la Trump Tower de Manhattan qui aurait été déclaré trois fois plus grand que sa taille réelle, soit une surestimation d'environ 200 millions de dollars. Letitia James peut poursuivre la Trump Organization en dommages et intérêts en cas de faute avérée, mais elle ne peut pas porter l'affaire au pénal.
En parallèle de cette enquête civile, une enquête pénale distincte est menée par le parquet de Manhattan sur de possibles fraudes financières au sein du groupe Trump. La Trump Organization et son directeur financier, Allen Weisselberg, un fidèle de l'ancien président, ont été inculpés de fraude fiscale et ont plaidé non-coupable. Le procès doit s'ouvrir cette année.
Avec AFP
