Un document secret a révélé des opérations massives de contrebande d'argent vers Moscou, impliquant l'ancien régime syrien dans des pratiques financières douteuses. Cette révélation a mis en lumière un schéma complexe où d'importantes sommes d'argent, en dollars et en euros, étaient secrètement acheminées par les lignes aériennes syriennes vers l'aéroport de Vnoukovo, sous la supervision étroite des renseignements aériens syriens, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme.
De fin 2020 à mi-2024, des vols hebdomadaires transportant des sacs remplis d'argent, d'une valeur moyenne de 20 millions de dollars américains par vol, étaient effectués en direction de Moscou. Ces sacs contenaient des devises fortes, notamment des dollars et des euros, avec des coupures en euros allant jusqu'à 500 euros.
Les fonds ainsi transportés étaient ensuite dirigés directement de l'aéroport de Vnoukovo vers l'ambassade du régime syrien à Moscou. Là, ces montants étaient distribués à des hommes d'affaires proches du régime pour des investissements divers, tels que l'acquisition de biens immobiliers et de commerces, non seulement en Russie mais aussi en Biélorussie.
Parmi les individus impliqués figurait Mudallal Khoury, un homme d'affaires loyal au régime, qui a été placé sur la liste des sanctions internationales en raison de son implication dans ces transactions financières douteuses.
Toutes ces opérations étaient sous la supervision de Mohammad Makhlouf, l'oncle de Bachar el-Assad, qui avait loué un étage entier à l'Hôtel Ukraine, un établissement de luxe à Moscou. De plus, les fils de Makhlouf, Hafez et Ihab, ont investi dans plus de 20 appartements de grande valeur dans la ville de Moscou.
Cette affaire a mis en lumière les pratiques opaques et corrompues du régime syrien, soulevant des inquiétudes à l'échelle internationale et conduisant à des mesures de sanctions contre les acteurs clés impliqués dans ces opérations financières clandestines.
